La ex AFIP, ahora reemplazada por ARCA, investiga las transferencias a partir de los $400.000

Esto se debe a que la mayoría de las personas ya no llevan dinero en efectivo y optan por pagar a través de aplicaciones como Mercado Pago, Modo o Cuenta DNI. Por lo tanto, la AFIP estableció montos máximos para transferir dinero sin justificar su origen. Si se supera dicho monto, se deberá informar y justificar el origen de los fondos.